中信重工机械股份有限公司

            独立董事意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信

重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们秉承

独立、客观、公正的原则及立场，对公司第五届董事会第二十五次

会议审议的《关于聘任副总经理的议案》，发表如下独立意见：

  经审查，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相应的任职资

格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件

中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次高级管理人

员的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的相关规定，程序合法有效。我们同意公司董事会聘任熊国源先生

担任公司副总经理。

               独立董事：林钢、李贻斌、韩清凯

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